Китайские банки помогут государству в борьбе с отмыванием денег

Всекитайское собрание народных представителей одобрило новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, который вступит в силу с 1 января 2007 года. Как сообщает "Синьхуа", в число преступлений, которые подпадают под действие этого закона, включено взяточничество. Ранее закон предусматривал наказание только за наркоторговлю, организацию преступных сообществ, терроризм и контрабанду.

В документе предусмотрено, что государственные и некоторые негосударственные финансовые институты должны уведомлять власти о крупных или подозрительных транзакциях. Как заявил член национального собрания Лан Шеен, закон создает законодательную базу для отслеживания передвижения денег коррумпированных чиновников.

В 2004 году при Центробанке Китая был учрежден центр по мониторингу "грязных" денег. К концу 2005 года он зарегистрировал 683 подозрительные транзакции на сумму 137,8 миллиарда юаней (17,8 миллиарда долларов).