В 2006 году в Донецкой области "отмыли" свыше 1,5 миллиарда гривен

В Донецкой области задержаны 12 активных членов незаконных конвертационных центров, "отмывших" только в 2006 году свыше 1,5 миллиарда гривен.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 31 августа 2006 года прокуратурой области возбуждено уголовное дело относительно 35 членов организованной преступной группы, которая состояла из 4 преступных группировок. Группа на протяжении 2004-2006 годов организовала ряд конвертационных центров на территории области, хотя отдельные ее члены занимались конвертацией денежных средств еще с 1998 года. За это время, начиная из декабря 2005 года, правоохранителями было ликвидировано 2 конвертационных центра, относительно 6 активных членов ОПГ были возбуждены и направлены в суд уголовные дела.

Прокуратурой установлено, что указанные лица создали свыше 50 фиктивных предприятий с целью проведения бестоварных операций и формирования реально существующим предприятиям налогового кредита для дальнейшего уклонения от уплаты налогов. В состав "дилерской сети" входило свыше 1900 реально существующих предприятий.

По результатам первичных следственных и оперативных мероприятий изъято свыше 800 тысяч гривен, 101 печать и регистрационные документы фиктивных предприятий, 18 компьютерных блоков с базами данных.

Кроме того, наложен арест на 59 счетов предприятий, на которых находилось почти 2 миллиона гривен, изъято у курьеров почти 1 миллион гривен.

По предварительным данным, вследствие деятельности указанной преступной организации в государственный бюджет не поступило средств на сумму свыше 15 миллионов гривен. Следствие по делу продолжается.